A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, realizou nesta quinta-feira (16/01) a Operação Creditum, destinada a combater um grupo criminoso especializado em fraudes no financiamento de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o esquema movimentou aproximadamente R$ 15 milhões de forma ilegal.
A operação mobilizou 60 agentes da Polícia Federal e 15 servidores da Receita Federal para cumprir 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ). Além disso, foram determinadas medidas de sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos suspeitos.
Detalhes da investigação
De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso obtinha financiamentos fraudulentos para veículos de luxo utilizando benefícios fiscais indevidos. Após adquirir os veículos, os suspeitos os revendiam a terceiros sem informar as instituições financeiras, burlando o sistema.
Os financiamentos eram realizados por meio de empresas registradas em nome dos investigados ou de “laranjas”. Para isso, o grupo falsificava documentos e contava com o envolvimento de funcionários, gerentes e diretores de instituições financeiras e concessionárias de veículos.
O nome da operação, “Creditum”, tem origem no latim e significa “coisa confiada”, uma alusão à prática do grupo de repassar veículos de luxo obtidos de forma fraudulenta para terceiros sem a transferência de propriedade, confiando no esquema montado.
Os investigados poderão responder pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros. A soma das penas pode chegar a 21 anos de prisão.
A operação representa um passo significativo no combate a crimes econômicos e fraudes que prejudicam tanto o sistema financeiro quanto a arrecadação tributária do país.