Homem é preso por desviar R$ 106 mi com dados de gerentes bancários
Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso no município de Santa Inês (MA), sob suspeita de envolvimento em um esquema de fraude bancária que resultou no desvio de R$ 106 milhões. Os alvos eram contas de clientes de uma agência em Belém (PA).
Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), o homem, detido na última sexta-feira (4/7), é acusado de usar credenciais de dois gerentes de uma agência bancária para transações fraudulentas.
“As credenciais foram utilizadas para realizar múltiplas transferências, totalizando o valor de R$ 106 milhões no dia primeiro de julho deste ano”, informou o delegado Ricardo Rosário, diretor da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe).
A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (Deof), com apoio das autoridades locais.
Conforme as autoridades, o golpe aconteceu no dia 1º de julho deste ano, e os alvos eram contas de clientes de uma agência na capital do Pará.
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Segundo o delegado, as movimentações ilegais só foram interrompidas depois que o sistema do banco identificou a fraude e bloqueou o acesso dos funcionários envolvidos.
Assim que receberam o alerta, a equipe de segurança do banco agiu rapidamente, entrando em contato com outros bancos para bloquear as transferências e tentar recuperar o dinheiro que foi desviado.
“Uma das instituições, de Minas Gerais, informou ter recebido provisionamento de saque no valor de R$ 2,2 milhões em uma agência de Belo Horizonte”, detalhou.
Um mandado de prisão foi emitido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, e o suspeito permanece à disposição da Justiça.
Ele vai responder por furto qualificado e por participação em uma organização criminosa. A PCPA informou que as investigações continuam na tentativa de localizar outros possíveis envolvidos nesse esquema.