Os figurões da Faria Lima envolvidos pela megaoperação da PF contra o PCC

Veja quem são os figurões alcançados pela megaoperação da PF contra o PCC:

• Mohamad Hussein Mourad, dono da G8 Log.
• João Carlos Mansur, fundador da Reag.
• Rodolfo Riechert. Fundador e CEO da Genial Investimentos.
• Roberto Augusto Leme da Silva, gestor da Copape e da Aster.
• Ricardo Magro, controlador da refinaria Refit (ex-Manguinhos).
• Maurício Quadrado, sócio da Trustee DTVM e do Banvox
• Nelson Tanure, dono de fundos controlados pela Reag e pela Trustee.

Entenda como eles são atingidos:

• João Carlos Mansur. Fundou a Reag em 2013. Listada na Bolsa de Valores e considerada a maior gestora de patrimônio do Brasil, a Reag controla R$ 299 bilhões. Apontado como figura chave, sendo responsável por fundos como Mabruk II e Hans 95, usados para a fraude e lavagem de aproximadamente R$ 250 milhões do dinheiro do PCC.
• Mohamad Mourad. Apontado como o “epicentro das operações” no esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro. Se apresentava como CEO da empresa G8LOG, especializada em transporte rodoviário de cargas perigosas como combustível, e consultor do grupo Copape.
• Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”. Apontado pela investigação como líder, ao lado de Mohamad Hussein Mourad, da organização criminosa. Era responsável pela gestão das empresas Copape e Aster, que foram instrumentalizadas para a prática de fraudes fiscais e contábeis, falsificação de documentos e lavagem de capitais.
• Ricardo Magro. Controlador da refinaria Refit (ex-Manguinhos), chegou a ser preso em 2016 acusado de desvios em fundos de pensão. As investigações apontam que a refinaria forneceu combustíveis às empresas da organização criminosa por meio da distribuidora Rodopetro.
• Maurício Quadrado. Ex-Bradesco e ex-sócio do Banco Master, é sócio das administradoras de recursos Trustee DTVM e Banvox. As duas últimas são alvos da megaoperação por gerirem fundos que seriam utilizados pelo grupo criminoso.
• Nelson Tanure. O empresário, que acumula ações nas principais empresas do país, é dono de fundos controlados pela Reag e pela Trustee. É conhecido por encampar grandes negócios ao lado de Maurício Quadrado e João Carlos Mansur.
• Rodolfo Riechert. Fundador e CEO da Genial Investimentos. Alvo da operação, o banco administra o fundo Radford. O Ministério Público afirma que o Radford foi constituído pelo “grupo Mohamad”, em referência ao líder do esquema criminoso.