A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (7) a Operação Expurgatio, com o objetivo de desmontar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal (CEF). A quadrilha atuava por meio da concessão de empréstimos com uso de dados e documentos falsos em nome de terceiros.
Durante a ação, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares, nas cidades de Manaus (AM) e João Pessoa (PB).
As investigações apontaram que os criminosos utilizavam documentos falsificados de servidores públicos e outros cidadãos para abrir contas e contratar empréstimos em nome das vítimas. O dinheiro era transferido por meio de diversas transações financeiras até chegar aos verdadeiros beneficiários da fraude.
O grupo, que atua desde 2016, operava de forma constante em agências da Caixa no Amazonas. Muitos dos envolvidos já haviam sido presos anteriormente, tanto pela Justiça Federal quanto Estadual, mas reincidiram na prática criminosa.
A Polícia Federal identificou dois núcleos principais na organização. O primeiro tinha ramificações em todo o estado do Amazonas e era responsável por selecionar perfis ideais para a fraude, além de coordenar o deslocamento dos golpistas até agências bancárias distantes. Após a concessão dos empréstimos, os valores eram transferidos para uma empresa, controlada por um dos investigados, que repassava o dinheiro ao falsário com desconto de 10% referente à fraude.
Já o segundo núcleo direcionava os valores obtidos de forma ilícita para uma pessoa física localizada na Paraíba. Foi identificado que vários dos falsários compartilhavam vínculos ou residiam na mesma região, sugerindo uma ligação direta entre eles.
O prejuízo total causado pelas fraudes ultrapassa R$ 941 mil, demonstrando o alto impacto financeiro gerado pelo esquema criminoso. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e responsabilizar todos os integrantes da organização.