A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (29), seis dos 14 mandados de prisão preventiva expedidos contra suspeitos de integrar um esquema de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Segundo as investigações, parte dos envolvidos tinha ligação direta com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Entre os presos está João Chaves Melchior, ex-policial civil, detido em Paulínia, no interior de São Paulo. Também foram alvo da operação:
- Ítalo Belon Neto, empresário do setor de combustíveis investigado por sonegação desde 2001;
- Rafael Bronzatti Belon, dono da Tycoon Technology e do banco digital Zeit Bank;
- Gerson Lemes;
- Thiago Augusto de Carvalho Ramos, empresário de Curitiba;
- Rafael Renard Gineste, sócio da F2 Holding Investimentos, também no Paraná.
Oito ainda foragidos
Outros oito mandados seguem em aberto. Entre os foragidos estão nomes apontados como líderes da rede criminosa:
- Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “João”, “Primo” ou “Jumbo”, descrito como o “epicentro” do esquema. Em 2010, ele já havia sido preso em flagrante por tentar subornar policiais civis e por portar munições de metralhadora .50.
- Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, considerado co-líder.
- Daniel Dias Lopes, descrito como peça-chave por suas ligações com distribuidoras ligadas a Mohamad.
- Miriam Favero Lopes, esposa de Daniel e sócia em empresas usadas nas fraudes.
- Felipe Renan Jacobs, empresário do setor de combustíveis.
- Renato Renard Gineste, também empresário de combustíveis.
- Rodrigo Renard Gineste, dono de uma varejista de roupas.
- Celso Leite Soares, empresário do setor sucroalcooleiro no interior de São Paulo.
Suspeita de vazamento
Durante coletiva, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, informou que parte dos alvos havia deixado os endereços antes da chegada dos agentes, levantando suspeita de vazamento de informações.
Via Revista Fórum