Empresa ajudada por grupo que aplicava golpes movimentou R$ 6,8 bi
Oito pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (9/12) suspeitas de integraram uma quadrilha especializada em furto mediante fraude em São Paulo. Os golpes beneficiavam uma empresa, que movimentou R$ 6,8 bilhões em dois anos.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), há suspeita de que os valores movimentados sejam provenientes de diversas fraudes praticadas contra instituições financeiras.
O grupo criminoso foi alvo da Operação Azimut, deflagrada por policiais da 2ª Delegacia da DCCiber (Fraudes Contra Instituições de Comércio Eletrônico Praticadas por Meios Eletrônicos) na capital paulista e nas cidades de Campinas e Hortolândia, no interior.
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Segundo as autoridades, os criminosos movimentavam valores das contas das vítimas por meio de acesso de credenciais obtidas de maneira irregular. As investigações começaram em janeiro deste ano, após uma empresa ter sido vítima de um golpe de R$ 19,2 milhões devido a movimentações financeiras indevidas.
A polícia acredita ter revelado uma estrutura criada para absorver os valores desviados e constataram o envolvimento da quadrilha em outros golpes.
Os integrantes da quadrilha respondem por organização criminosa e lavagem de dinheiro.