A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (20/8), uma operação contra um grupo suspeito de movimentar cerca de R$ 200 milhões por meio de operações clandestinas de câmbio e lavagem de dinheiro.
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal. Também foram determinadas medidas de bloqueio patrimonial, que atingiram veículos, um imóvel e R$ 10 milhões em contas dos investigados.
As investigações tiveram início após a PF identificar a oferta de moeda estrangeira fora dos canais oficiais. Segundo a apuração, clientes eram atraídos pela promessa de comprar moeda estrangeira por cotações inferiores às praticadas no mercado formal.
O pagamento era feito antecipadamente, enquanto a entrega da moeda ocorreria em uma data futura.
Durante a investigação, a PF identificou que empresas formalmente constituídas no ramo de confecções teriam sido utilizadas para receber e movimentar recursos vindos dos clientes.
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da Coluna Mirelle Pinheiro
Embora não exercessem atividades relacionadas ao mercado financeiro ou cambial, essas pessoas jurídicas teriam funcionado como canais financeiros do grupo investigado.
Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta, funcionamento de instituição financeira sem autorização, operação irregular de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Conteúdo reproduzido originalmente em: Metropoles por Giovanna Sfalsin.