Na última quarta-feira, 6 de setembro, Leonardo Oliveira da Silva, também conhecido como “Léo Trader”, foi preso na Bahia com um saldo impressionante de R$ 28 milhões em sua conta bancária. No entanto, sua riqueza aparente está envolta em uma teia de acusações de fraudes no estado do Acre.
Léo Trader, apresentando-se como um corretor autônomo da financeira XP, conseguiu persuadir mais de 50 pessoas no Acre a entregarem dinheiro a ele. Além de operar o que aparenta ser uma “pirâmide financeira”, ele é suspeito de envolvimento em outros golpes financeiros. O suspeito havia acumulado um mandado de prisão preventiva emitido a pedido da Polícia Civil do Acre, através da Delegacia do Tucumã, devido às múltiplas denúncias contra ele.
De acordo com as investigações, o suspeito estava atuando desde 2021 no Acre, oferecendo investimentos falsos com promessas de lucros significativos e, posteriormente, desaparecendo com o dinheiro das vítimas. Suas vítimas incluem pessoas comuns, autoridades como delegados de polícia e funcionários públicos.
Uma enfermeira, que optou por não ser identificada, relatou ter perdido cerca de R$ 70 mil, juntamente com seu marido. Ela compartilhou que Léo Trader enganou até mesmo o próprio pai e pessoas influentes na sociedade do Acre. Ela afirmou: “Tínhamos informações de muitas pessoas que fizeram investimentos substanciais e obtiveram resultados incríveis com ele, alegando que precisava de uma base de clientes para construir sua reputação no Acre e abrir uma filial física da XP no estado. Ele é tão persuasivo que conseguiu atrair clientes, incluindo um delegado, pessoas de alto escalão no governo, membros de famílias tradicionais e até mesmo seu próprio pai. Ele inclusive falsificou documentos da XP.”
Nas redes sociais, Leonardo exibia um estilo de vida luxuoso, com viagens, carros caros e iates. Estima-se que em uma única viagem ele tenha gasto cerca de R$ 200 mil. Ainda não há informações sobre a possível transferência de Leonardo da Bahia, onde está detido, de volta ao Acre, onde enfrentará as acusações relacionadas às suas atividades fraudulentas.
