A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal em São Paulo, em conjunto com a PF em Campinas, desencadearam a Operação Recidere, visando desarticular operadores financeiros envolvidos em um esquema de remessa ilícita de dinheiro ao exterior. A ação resultou no cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão em locais como São Paulo, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Barueri, Mogi Guaçu e Florianópolis (SC).
De acordo com a PF, os alvos da operação foram responsáveis pela movimentação de mais de R$ 4 bilhões através de dezenas de contas bancárias de diversas empresas controladas por eles, sendo que a maioria dessas empresas não existe. Os valores eram distribuídos em diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento, sendo posteriormente enviados ao exterior por meio de operações ilegais de câmbio ou pela aquisição de criptomoedas. A totalidade dos recursos envolvidos tem origem ilícita e estava fora dos controles da Receita Federal.
Os clientes do esquema, em sua maioria, são empresas comerciais suspeitas de praticar descaminho ao revender mercadorias de origem estrangeira. As investigações apontam para a possibilidade de os operadores também estarem envolvidos na lavagem de dinheiro vinculada a quadrilhas de tráfico de drogas. Estima-se que, de janeiro de 2018 a dezembro de 2020, mais de R$ 1,5 bilhão tenha sido enviado ilegalmente para fora do Brasil.
A PF revelou que o grupo utilizou artifícios como importações fictícias e superfaturadas, destacando que um dos itens importados foram kits de covid-19, potencialmente superfaturados. Uma única declaração de importação era usada em diversos contratos de câmbio, e a aquisição de criptomoedas em nome de empresas fictícias também era empregada para ocultar ativos.
Um dos alvos da operação já estaria envolvido em operações anteriores e poderia ser beneficiário de um acordo de delação premiada. O desenrolar das investigações promete revelar mais detalhes sobre esse sofisticado esquema de remessa ilegal de dinheiro.