Na madrugada do último domingo (7), a Polícia Federal efetuou a prisão de um homem envolvido em esquema de lavagem de dinheiro por meio de criptoativos, tanto no Brasil quanto no exterior. A detenção ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, enquanto o suspeito tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
A prisão preventiva foi decretada como parte de desdobramentos da Operação Colossus, iniciada em 2022 para combater uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro. Durante as investigações, constatou-se que uma das empresas controladas pelo indivíduo movimentou mais de R$ 13 bilhões entre 2017 e 2021, sem registros de emissão de notas fiscais compatíveis com a expressiva movimentação bancária. Evidências indicaram operações com dinheiro proveniente de tráfico de drogas e outros crimes.
O investigado é apontado como responsável por lavagem de capitais ao receber recursos financeiros ilícitos no Brasil e convertê-los em criptoativos, tanto nacional quanto internacionalmente. Utilizando diferentes empresas de fachada titularizadas por “laranjas”, ele dissimulava a origem dos valores por meio de sucessivas transações.
A operação criminosa envolvia práticas como falsidade ideológica, evasão de divisas, funcionamento irregular de instituição financeira e falsa identidade em operações de câmbio. Mesmo fixando residência em Dubai para dificultar a ação das autoridades brasileiras, provas indicam que o indivíduo continuava cometendo delitos. Foi identificada uma conta bancária pertencente à empresa titularizada por um “laranja” e utilizada por ele para movimentação de recursos.
No último ano, a movimentação bancária na conta utilizada pelo suspeito ultrapassou R$ 1,4 bilhão em apenas 10 meses. Diante da gravidade da conduta, da prática continuada do crime e da fixação de residência no exterior sem comunicação formal às autoridades, a PF justificou a necessidade da prisão preventiva.
Via Agência Brasil.
