A operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro do PCC mobilizou agentes em diferentes cidades de São Paulo nesta sexta-feira (3). A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de movimentar recursos oriundos do tráfico internacional de drogas por meio de um sofisticado esquema financeiro.
Batizada de Operação Exchange, a ofensiva conta com o cumprimento de 11 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão. Ao todo, cerca de 50 policiais federais participam da operação.
As diligências ocorrem na capital paulista e também nos municípios de Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Segundo a Polícia Federal, os alvos da investigação são os mesmos que foram atingidos por sanções anunciadas recentemente pelo governo dos Estados Unidos. Entre eles estão dois cidadãos brasileiros e três empresas suspeitos de atuar em conjunto com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).
As investigações apontam que o grupo utilizava diferentes mecanismos para movimentar grandes quantias de dinheiro. Entre as estratégias identificadas estão transferências envolvendo criptoativos, transporte de valores, operações bancárias de alto volume e repasses financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.
De acordo com a PF, o esquema teria movimentado cifras superiores a R$ 10 bilhões, evidenciando a dimensão da estrutura financeira investigada.
Além dos mandados de prisão e busca, a Justiça autorizou medidas patrimoniais para impedir a movimentação dos recursos sob suspeita. Como parte da decisão, foram bloqueados aproximadamente R$ 10,4 bilhões em bens e valores ligados aos investigados.
A Polícia Federal informou que a operação faz parte do trabalho de combate às estruturas financeiras utilizadas por organizações criminosas para ocultar recursos provenientes de atividades ilícitas.
As investigações continuam e deverão aprofundar a identificação dos envolvidos, bem como o rastreamento da origem e do destino dos recursos movimentados pelo grupo.
