Nesta quinta-feira (3/9), o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial da Trustee e da Banvox devido a graves infrações regulatórias. Diretamente ligadas ao Banco Master, as duas instituições financeiras são alvos de operações policiais que investigam tanto as fraudes atribuídas a Daniel Vorcaro quanto a infiltração do crime organizado na Faria Lima.
Na prática, de acordo com as investigações em curso, as duas empresas funcionavam como braços operacionais indispensáveis para o ecossistema do banco de Vorcaro, administrando carteiras de fundos suspeitos, emitindo debêntures estruturadas e viabilizando transferências bilionárias de controle acionário.
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do Metrópoles
PCC na Faria Lima
Trustee e Banvox também são investigadas no âmbito da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em agosto de 2025. O inquérito revelou que a facção criminosa PCC conseguiu se infiltrar no mercado financeiro brasileiro para transacionar recursos ilícitos.
A PF apontou que a Trustee atuava na aquisição e ocultação de bens para favorecer o grupo criminoso. Ela, por exemplo, administrava o fundo Olimpia (com patrimônio líquido de R$ 86 milhões e apenas dois cotistas), apontado como um dos caminhos para a lavagem.
Em agosto de 2025, logo após a operação ser deflagrada, a Trustee renunciou à administração do fundo alegando decisões internas de compliance. Já a Banvox administrava ao menos um fundo sob suspeita de ligação com o esquema e com a ocultação de recursos do PCC.
Conteúdo reproduzido originalmente em: Metropoles por Gabriella Furquim.
