Navegação: Polícia Federal (PF)

A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (3/9) a operação Cassandra contra uma organização criminosa que atuva no…

O principal alvo da Operação Paroxismo deflagrada pela Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3/9), é o prefeito de Macapá, Antônio Paulo de Oliveira…

A investigação da Polícia Federal (PF) que desmontou uma organização criminosa voltada para a lavagem de dinheiro e suspeitas de ligação com o Primeiro Comando da…

Em relatório da operação Tank, deflagrada na última quinta-feira (28/8) para combater um esquema de lavagem de dinheiro que tinha ligações com o Primeiro Comando da…

Dois barões do setor de combustível no país, Mohamad Mourad (à direita na foto em destaque) e Ricardo Magro (à esquerda) foram alvos de diferentes operações…

A Polícia Federal (PF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagraram, nesta terça-feira (2/9), uma ação contra um esquema de…

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enfrentará o desafio de manter a relevância ao…

As auditorias realizadas sobre fundos geridos pela Reag Investimentos, gestora da Faria Lima alvo de operação contra um suposto esquema de fraudes e lavagem de dinheiro…

Além das empresas do setor de combustíveis suspeitas de lavagem e sonegação bilionárias, a Reag Investimentos, gigante da Faria Lima que tem R$ 299 bilhões sob…

O Ministério Público Federal (MPF) defendeu a condenação do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) Ari Jorge Moutinho da Costa Junior por…