ENTRETENIMENTO
Pastor Márcio Poncio é preso pela PF em operação que investiga suposta lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (2/7), a 5ª fase da Operação Unha e Carne e cumpriu um mandado…
lavagem de dinheiro
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Defesa de Marçal diz que transferência milionária a MC Ryan SP foi por compra de imóvel
O empresário Pablo Marçal se manifestou após ter o nome citado em investigações da Polícia Federal (PF) que apuram movimentações financeiras envolvendo…
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Quem é Chrys Dias, influenciador de luxo investigado em operação da PF
Uma grande operação conduzida pela Polícia Federal (PF) colocou no centro das investigações um grupo suspeito de movimentar mais de R$ 1,6…
ENTRETENIMENTO
Saiba o que a defesa de MC Ryan SP diz sobre a investigação da PF
Em nota enviada ao portal LeoDias, a equipe de MC Ryan SP se manifestou sobre a prisão do artista. O cantor foi…
ENTRETENIMENTO
PF prende MC Ryan SP em operação que investiga lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15/4), a Operação Narcofluxo, que mira uma organização suspeita de lavar dinheiro em…
Geral
Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master
A Polícia Federal realiza nesta manhã de quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero para investigar, novamente, o Banco Master…
Geral
BC já aplicou R$ 28 milhões em multas em combate a lavagem de dinheiro
Dados do Banco Central (BC) mostram que R$ 28,4 milhões de multas contra instituições financeiras foram aplicadas pela autoridade monetária desde 2020.…
Geral
Núcleo financeiro do CV liderado por Doca e Gardenal é alvo da polícia
Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), com apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes…
Geral
Overclean: PF vê indícios de que deputado recebeu dinheiro do esquema
A coluna apurou, com exclusividade, que o deputado federal Vicente Alves de Oliveira Júnior, o Vicentinho Júnior (PP), e sua esposa, Gillaynny…
Geral
Faraó dos Bitcoins: advogada “dos milhões” fica só 24h presa na Colmeia
Um dos nomes na lista de alvos da Operação Kryptolaundry, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de terça-feira (9/11), era o da…