Navegação: lavagem de dinheiro
O esquema de fraude fiscal sofisticado que se tornou um império fantasma bilionário envolveu a criação de 31 empresas de fachada no Distrito Federal (DF) para…
Era junho de 2021 quando um esquema de fraude fiscal, que mais tarde se tornaria um império fantasma bilionário, deu seus primeiros passos para estruturar um…
Colocação, ocultação e integração. Complexo, o crime de lavagem de dinheiro baseia-se em três pilares essenciais que garantem a sustentação da estrutura financeira de criminosos e…
Após a operação da Polícia Federal que teve Jaqueline Maria Afonso Amaral, esposa do cantor Diego, da dupla com Henrique, como alvo de mandados de busca…
O falso banco da mãe do fiscal Artur Gomes da Silva Neto, preso na última terça-feira (12/8), tem um capital astronômico de R$ 3,4 bilhões. A…
O auditor fiscal preso na mesma operação que deteve o dono da Ultrafarma nessa terça-feira (12/8) é apontado como o articulador de um esquema de corrução…
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou 16 pessoas por envolvimento em uma organização criminosa responsável por tráfico interestadual de drogas e lavagem…
Em um novo desdobramento da Operação Fundo do Poço, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) revela um detalhe que ilustra o nível de organização…