Navegação: lavagem de dinheiro
A investigação da Polícia Federal (PF) que desmontou uma organização criminosa voltada para a lavagem de dinheiro e suspeitas de ligação com o Primeiro Comando da…
O Entorno do Distrito Federal tem, pelo menos, oito postos de combustíveis ligados a um empresário que está na mira da megaoperação Carbono Oculto. A força-tarefa…
Além das empresas do setor de combustíveis suspeitas de lavagem e sonegação bilionárias, a Reag Investimentos, gigante da Faria Lima que tem R$ 299 bilhões sob…
As duas grandes operações deflagradas pela Polícia Federal (PF) na manhã dessa quinta-feira (28/8), no estado de São Paulo (SP) e Paraná (PR), resultaram na constrição…
Promotores do Ministério Público de São Paulo (MPSP) responsáveis pela Operação Carbono Oculto, deflagrada nessa quinta-feira (28/8) contra um esquema bilionário no setor dos combustíveis, afirmam…
“Maior resposta do Estado ao crime organizado”, diz Lula sobre megaoperação contra PCC
Por Portal Leo Dias
Uma das maiores ações conjuntas já realizadas no país foi deflagrada nesta quinta-feira (28/8) contra uma rede criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A…
Dos 14 mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal do Paraná no âmbito da operação Tank, apenas seis foram cumpridos durante a ação polcial deflagrada na…
A engrenagem criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), que lavou bilhões no setor de combustíveis, usou mais de mil postos em 10 estados do país…
A megaoperação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e da Receita Federal deflagrada nesta…
Para garantir que o império fantasma bilionário, erguido a partir de fraudes fiscais, não fosse descoberto, a engrenagem criminosa que causou prejuízo direto de R$ 288…