Navegação: lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) prendeu dois homens em São Luís (MA) que faziam saques de “valores vultosos” sob suspeita de lavagem de dinheiro. As prisões foram…
Por trás de um apelido debochado, Gabriel Brito da Silva, 25 anos, conhecido como “Tolete” (foto em destaque), ergueu uma trajetória de crimes que se confunde…
O empresário e lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, adquiriu ao menos 21 carros de luxo de uma mesma concessionária em um…
A defesa do influenciador e empresário Gabriel Spalone, de 29 anos, confirmou na tarde deste sábado (27/9) que ele foi solto pelas autoridades do Panamá. 5…
Os criminosos Gilmar Ribeiro Lopes e Gilberto Ribeiro Cardoso, conhecidos como “Irmãos do Pó“, estão entre os presos da Operação Fratelli Bianchi, realizada nesta quinta-feira (25/9),…
Conhecida pela brutalidade na cobrança de dívidas e pelo domínio em esquemas de agiotagem, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, a facção criminosa Comboio do…
Depois de detectar uma série de fraudes na importação e comercialização de combustíveis, petróleo e derivados, reveladas pela Operação Cadeia de Carbono, deflagrada na semana passada,…
Responsável por regular e fiscalizar o mercado financeiro no Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) afirma que todos os fundos de investimentos são obrigados a…
Uma mulher, moradora do Parque Paulistano, na zona leste de São Paulo, recebeu R$ 100 para ir até a Feira da Madrugada do Brás, na região…
A Polícia Federal (PF) suspeita de lavagem de dinheiro na transação que envolveu a compra de um casarão de R$ 22 milhões, posteriormente demolido e transformado…