Navegação: lavagem de dinheiro
Por trás de um apelido debochado, Gabriel Brito da Silva, 25 anos, conhecido como “Tolete” (foto em destaque), ergueu uma trajetória de crimes que se confunde…
O empresário e lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, adquiriu ao menos 21 carros de luxo de uma mesma concessionária em um…
A defesa do influenciador e empresário Gabriel Spalone, de 29 anos, confirmou na tarde deste sábado (27/9) que ele foi solto pelas autoridades do Panamá. 5…
Os criminosos Gilmar Ribeiro Lopes e Gilberto Ribeiro Cardoso, conhecidos como “Irmãos do Pó“, estão entre os presos da Operação Fratelli Bianchi, realizada nesta quinta-feira (25/9),…
Conhecida pela brutalidade na cobrança de dívidas e pelo domínio em esquemas de agiotagem, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, a facção criminosa Comboio do…
Depois de detectar uma série de fraudes na importação e comercialização de combustíveis, petróleo e derivados, reveladas pela Operação Cadeia de Carbono, deflagrada na semana passada,…
Responsável por regular e fiscalizar o mercado financeiro no Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) afirma que todos os fundos de investimentos são obrigados a…
Uma mulher, moradora do Parque Paulistano, na zona leste de São Paulo, recebeu R$ 100 para ir até a Feira da Madrugada do Brás, na região…
A Polícia Federal (PF) suspeita de lavagem de dinheiro na transação que envolveu a compra de um casarão de R$ 22 milhões, posteriormente demolido e transformado…
A Polícia Civil desmantelou uma quadrilha com núcleo em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que desviou R$ 5,4 milhões de contas bancárias em nove…