Tag:
lavagem de dinheiro
Geral
Overclean: PF vê indícios de que deputado recebeu dinheiro do esquema
A coluna apurou, com exclusividade, que o deputado federal Vicente Alves de Oliveira Júnior, o Vicentinho Júnior (PP), e sua esposa, Gillaynny Marjorie Duarte...
Geral
Faraó dos Bitcoins: advogada “dos milhões” fica só 24h presa na Colmeia
Um dos nomes na lista de alvos da Operação Kryptolaundry, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de terça-feira (9/11), era o da advogada Kamila...
Geral
Gabinete de vereador é alvo de operação por rachadinha na Grande SP
O gabinete do vereador Professor Ródnei (PSD), de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, foi alvo de uma operação de...
Geral
Overclean: PF deflagra 8ª fase e cumpre mandados no DF, SP e TO
A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal do Brasil (RFB), deflagrou, nesta sexta-feira (31/10), a oitava...
Geral
PF cumpre mandados contra tráfico internacional de drogas no litoral
A Polícia Federal (PF) cumpre mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (30/10) em municípios do litoral de São Paulo contra uma...
Geral
Buzeira usou 20 contas para movimentar milhões com dinheiro miúdo
O influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, conhecido por exibir carros de luxo e uma vida de ostentação nas redes sociais, foi...
Geral
PCC: ex de “Django” lavava dinheiro com ursos de pelúcia, diz MPSP
Uma investigação nas contas de familiares de um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) levou o Ministério Público de São Paulo (MPSP) a...
Geral
Detido pela PF, Buzeira é alvo de pedido de prisão por rifas on-line
O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, detido em operação da Polícia Federal (PF), é alvo de novo pedido de prisão expedido...
