Navegação: lavagem de dinheiro
A Polícia Federal realiza nesta manhã de quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero para investigar, novamente, o Banco Master do empresário Daniel Vorcaro.…
Dados do Banco Central (BC) mostram que R$ 28,4 milhões de multas contra instituições financeiras foram aplicadas pela autoridade monetária desde 2020. O valor é referente…
Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), com apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), deflagraram, nesta terça-feira…
A coluna apurou, com exclusividade, que o deputado federal Vicente Alves de Oliveira Júnior, o Vicentinho Júnior (PP), e sua esposa, Gillaynny Marjorie Duarte Borba de…
Um dos nomes na lista de alvos da Operação Kryptolaundry, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de terça-feira (9/11), era o da advogada Kamila Martins Novais,…
O gabinete do vereador Professor Ródnei (PSD), de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, foi alvo de uma operação de busca e…
A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal do Brasil (RFB), deflagrou, nesta sexta-feira (31/10), a oitava fase da…
A Polícia Federal (PF) cumpre mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (30/10) em municípios do litoral de São Paulo contra uma organização criminosa…
O influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, conhecido por exibir carros de luxo e uma vida de ostentação nas redes sociais, foi alvo de…
Uma investigação nas contas de familiares de um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) levou o Ministério Público de São Paulo (MPSP) a quatro lojas…