Navegação: lavagem de dinheiro
Conhecida pela brutalidade na cobrança de dívidas e pelo domínio em esquemas de agiotagem, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, a facção criminosa Comboio do…
Depois de detectar uma série de fraudes na importação e comercialização de combustíveis, petróleo e derivados, reveladas pela Operação Cadeia de Carbono, deflagrada na semana passada,…
Responsável por regular e fiscalizar o mercado financeiro no Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) afirma que todos os fundos de investimentos são obrigados a…
Uma mulher, moradora do Parque Paulistano, na zona leste de São Paulo, recebeu R$ 100 para ir até a Feira da Madrugada do Brás, na região…
A Polícia Federal (PF) suspeita de lavagem de dinheiro na transação que envolveu a compra de um casarão de R$ 22 milhões, posteriormente demolido e transformado…
A Polícia Civil desmantelou uma quadrilha com núcleo em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que desviou R$ 5,4 milhões de contas bancárias em nove…
A investigação da Polícia Federal (PF) que desmontou uma organização criminosa voltada para a lavagem de dinheiro e suspeitas de ligação com o Primeiro Comando da…
O Entorno do Distrito Federal tem, pelo menos, oito postos de combustíveis ligados a um empresário que está na mira da megaoperação Carbono Oculto. A força-tarefa…
Além das empresas do setor de combustíveis suspeitas de lavagem e sonegação bilionárias, a Reag Investimentos, gigante da Faria Lima que tem R$ 299 bilhões sob…
As duas grandes operações deflagradas pela Polícia Federal (PF) na manhã dessa quinta-feira (28/8), no estado de São Paulo (SP) e Paraná (PR), resultaram na constrição…