Navegação: lavagem de dinheiro

Promotores do Ministério Público de São Paulo (MPSP) responsáveis pela Operação Carbono Oculto, deflagrada nessa quinta-feira (28/8) contra um esquema bilionário no setor dos combustíveis, afirmam…

Uma das maiores ações conjuntas já realizadas no país foi deflagrada nesta quinta-feira (28/8) contra uma rede criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A…

Dos 14 mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal do Paraná no âmbito da operação Tank, apenas seis foram cumpridos durante a ação polcial deflagrada na…

A engrenagem criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), que lavou bilhões no setor de combustíveis, usou mais de mil postos em 10 estados do país…

A megaoperação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e da Receita Federal deflagrada nesta…

Para garantir que o império fantasma bilionário, erguido a partir de fraudes fiscais, não fosse descoberto, a engrenagem criminosa que causou prejuízo direto de R$ 288…

O esquema de fraude fiscal sofisticado que se tornou um império fantasma bilionário envolveu a criação de 31 empresas de fachada no Distrito Federal (DF) para…

Era junho de 2021 quando um esquema de fraude fiscal, que mais tarde se tornaria um império fantasma bilionário, deu seus primeiros passos para estruturar um…

Colocação, ocultação e integração. Complexo, o crime de lavagem de dinheiro baseia-se em três pilares essenciais que garantem a sustentação da estrutura financeira de criminosos e…

Após a operação da Polícia Federal que teve Jaqueline Maria Afonso Amaral, esposa do cantor Diego, da dupla com Henrique, como alvo de mandados de busca…